金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号(hào)消息(xī)，广州市(shì)公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存(cún)款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已(yǐ)对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强(qiáng)制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关(guān)敦促涉案(àn)公(gōng)司(sī)相关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多(duō)位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原(yuán)雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情人(rén)士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及(jí)到(dào)使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司(sī)董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系(xì)询(xún)问其(qí)现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单(dān)位的回复(fù)，无(wú)法确(què)定陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数(shù)，不会对(duì)公司董事会的运作和公司(sī)的(de)正常经营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司(sī)涉(shè)嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪(xu生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐意思10字ě)松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西(xī)省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时(shí)，江西(xī)省银保监(jiān)局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托(tuō)公司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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